Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции» кворум имеется.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«за» - 9 голосов;
«против» - (нет);
«воздержался» - (нет).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 8 повестки дня заседания «Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции» принято следующее решение:
Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 10 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 339 от 19.02.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никонов
3.2. Дата 20.02.2024г.